交易概述 - 控股股东上海电气与上国投资管签署股份转让协议 拟非公开协议转让51,136,966股公司股份 占公司总股本5% [1] - 转让价格基于协议签署前一日股票收盘价90% 交易总对价为人民币859,612,398.46元 [6] - 交易需经上海市国资委及上海国际集团审批 并需取得上交所合规性确认后方可办理过户登记 [2][3] 交易双方 - 转让方上海电气为台港澳与境内合资上市公司 注册资本人民币15,579,809,092元 主营机电设备制造及电力工程业务 [4] - 受让方上国投资管系上海国际集团控股子公司 属地方国有企业 注册资本人民币10亿元 主营资产管理及实业投资 [4] 股权结构变动 - 交易前上海电气直接持有491,073,586股A股流通股 合并持股比例48.81% [3] - 交易后上海电气直接持股减少51,136,966股 合并持股比例降至43.81% 仍保持控股股东地位 [1][3] - 上国投资管将持有51,136,966股 占公司总股本5% 成为重要股东 [1][9] 交易目的与影响 - 交易旨在响应证监会及上海市国资委提升上市公司市值管理要求 推动公司发展"第二增长曲线" [2] - 引入上国投资管有助于优化公司治理结构 借助其专业力量推动高质量发展 [2] - 交易不会导致公司控股股东及实际控制人变更 不触及要约收购 对公司治理及持续经营无重大不利影响 [2][9] 协议关键条款 - 受让方需在协议签署后5个工作日内支付30%价款作为保证金 约2.58亿元 剩余70%价款约6.02亿元在取得上交所确认后5个工作日内支付 [6] - 受让方承诺十二个月内不减持所受让股份 因送股或转增股本所获股份同样遵守减持承诺 [1][6] - 协议自双方有权机构批准后生效 若2025年12月31日前未获批准则自动终止 [8]