股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第二十九次会议决定召开并于2025年6月7日通过指定媒体发布通知 载明会议时间、地点、网络投票流程及审议事项 [2] - 现场会议于2025年6月23日14:30在重庆市沙坪坝区公司会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致 程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 现场及网络投票股东合计62名 代表股份50,655,156股 占公司总股本63.2797% [4] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及经办律师 股东资格经深交所系统认证有效 [4] - 召集人资格符合法律法规及公司章程要求 [3] 议案表决结果 - 两项特别决议议案获99.9856%同意票通过 反对票5,800股（0.0115%） 弃权票1,500股（0.0030%） [4][5] - 中小股东表决中同意票占比93.2093% 反对票5,800股（5.3953%） 弃权票1,500股（1.3953%） [5] - 采用累积投票选举任敏、孙杨、何昱为非独立董事 同意票均超50,551,000股 中小股东同意票占比3.1879%-4.1191% [6] - 选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为独立董事 同意票均超50,552,000股 中小股东同意票占比4.1135%-5.0540% [8] 表决程序有效性 - 计票工作由律师、股东代表及监事共同监督 现场表决票与网络投票合并统计 [9] - 特别决议案获三分之二以上表决权通过 选举议案获过半数同意 程序符合《公司章程》规定 [9] - 会议仅审议公告所列议案 未涉及临时提案或通知外事项 [4]