募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元 [1] - 募集资金已于2021年2月19日经华兴会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金管理制度 - 公司于2020年5月8日通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于2023年4月18日修订 [2] - 制度修订依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司实际情况 [2] 募集资金专户及使用情况 - 公司开设募集资金专项账户，截至2021年2月23日专户余额为人民币637,865,373.76元，用于吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 [3] - 公司向全资子公司吉安生益电子有限公司增资7亿元，其中使用募集资金63,786.54万元及其利息，不足部分由自有资金补足 [3] - 增资完成后，吉安生益注册资本由8亿元增加至15亿元，公司仍持有其100%股权 [3] 募集资金投资项目变更 - 公司于2025年5月12日通过股东大会决议，将原项目"吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目"募集资金全部变更用于"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期" [5] - 项目实施主体由吉安生益电子有限公司变更为生益电子股份有限公司 [5] - 截至2025年5月12日，原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户 [5] 募集资金专项账户最新情况 - 截至2025年6月20日，募集资金专项账户余额为26,211.98万元 [6] - 新项目"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期"尚未投入募集资金金额包含账户利息及临时补充流动资金4亿元 [6] 补充协议和解除协议主要内容 - 公司、保荐机构与银行签订补充协议，将原监管项目变更为"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期" [7] - 原账号为9550881681686868836的募集资金专项账户自2025年6月20日起变更为一般结算户，不再用于原项目 [8] - 补充协议和解除协议对各方权利义务进行了明确约定，并规定了争议解决方式 [7][8][9]