董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年6月23日在公司办公楼二层会议室召开，会议通知于2025年6月16日通过邮件及电话方式发出 [1] - 公司董事共9人，全部出席本次会议，其中董事何旭强、独立董事高烨以通讯方式出席 [1] - 出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 股权激励计划相关议案 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，关联董事尤卫民、张文泉、潘萍回避表决，非关联董事6票全票通过 [2] - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，关联董事回避表决，非关联董事6票全票通过 [2] - 两项议案尚需提交股东会审议，且须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [2] 董事会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股权激励计划实施的13项具体事宜，包括确定激励对象资格、调整股票数量与价格、办理股票授予与解除限售等 [3] - 授权范围涵盖签署相关协议、办理行政审批、变更公司章程等全流程事项 [3] - 授权期限为2025年限制性股票激励计划有效期期间 [3] - 该议案关联董事回避表决，非关联董事6票全票通过，尚需股东会三分之二以上表决权同意 [3] 临时股东会通知 - 董事会全票通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案，同意票数占董事人数的100% [4] - 会议通知已同步刊登于《上海证券报》《证券时报》《金融时报》及上交所网站 [4]