公司章程修订 - 修订后的《公司章程》条款内容保持不变，仅对涉及条款序号进行顺序调整，修订文件详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《公司章程（2025年6月修订）》[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，原监事会相关制度同时废止[2] - 同步修订多项公司制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《ESG管理制度》等[2] 临时股东会安排 - 会议将于2025年7月9日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室[6][10] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行[6][19][20] - 股权登记日为2025年7月2日，登记在册股东可选择现场或网络方式行使表决权[8][7] 会议审议事项 - 提案1.00为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 全部议案将对中小投资者表决单独计票（定义不包括董监高及持股5%以上股东）[10] - 议案涉及董事会换届选举及公司章程修订事项，具体内容参见编号2025-051和2025-052公告[10] 会议操作细则 - 网络投票代码为"360545"，投票简称"金钛投票"，非累积投票提案可选择同意/反对/弃权[17] - 累积投票制下选举票数计算方式为：股东持股数×应选人数，投票总数不得超过该计算值[17] - 股东可通过深交所数字证书或服务密码进行互联网身份认证后投票[20]