股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年7月8日14:30 [3] - 网络投票时间为股东大会当日交易时间段9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年6月30日 [4] - 会议地点为江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 [5] 会议组织安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][5] - 同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准 [6] - 会议召集人为公司董事会 [7] - 会议主持人为董事长纪金树先生 [8] 股东权利行使规则 - 股东享有发言权、质询权和表决权 [2] - 股东发言需提前登记且每次不超过3分钟 [2] - 表决采用"同意/反对/弃权"三选一方式 [3] - 网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行 [3] 期货套期保值业务议案 - 拟开展工业硅期货套期保值业务以对冲原材料价格波动风险 [5] - 业务保证金最高额度不超过人民币3亿元且额度可循环使用 [6] - 交易品种仅限于与生产经营相关的工业硅期货及期权合约 [6] - 业务有效期为股东大会审议通过后12个月 [6] 业务风控措施 - 已制定《期货和衍生品交易管理制度》规范业务流程 [8] - 严格控制期货头寸规模并与生产经营相匹配 [8] - 采用自有资金开展业务不涉及募集资金 [6] - 会计处理将严格遵循《企业会计准则》相关规定 [9]