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傲农生物: 福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月24日以现场与通讯结合方式召开,9名董事全部出席(其中4人以通讯方式参会)[1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定,决议合法有效[1] 市值管理制度 - 董事会全票通过《市值管理制度》,旨在提升公司投资价值、增强投资者回报[2] - 制度内容详见上交所网站披露的专项文件[2] 投资者关系与信息披露制度修订 - 修订《投资者关系管理制度》以加强中小投资者权益保护[2] - 修订《信息披露事务管理制度》以规范信息披露行为[3] - 修订《重大信息内部报告制度》确保信息收集与披露的及时性[4] 内幕信息与审计管理 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》防范内幕交易[4][5] - 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》保护投资者合法权益[5] - 修订《董事会审计委员会年报工作规程》提升财务报告质量[5][6] 财务与高管管理 - 修订《募集资金管理办法》规范资金使用效益[6][7] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》确保治理结构稳定性[10] - 修订《董事和高级管理人员持股变动规则》维护证券市场秩序[10][11] 控股股东与套期保值业务 - 修订《控股股东和实际控制人行为规则》保护中小股东权益[11] - 批准2025年套期保值业务,交易保证金上限1.4亿元,最高合约价值12.7亿元[12]