股东会议事规则核心内容 - 规范股东会运作机制，明确职责权限，保障股东合法权益 [1] - 依据《公司法》、公司章程及上市规则制定，约束公司全体董事、股东及相关人员 [1][2] - 采用现场会议为主，辅以网络投票等电子通讯方式 [3] 股东会类型与召集条件 - 年度股东会：会计年度结束后6个月内召开 [10] - 临时股东会触发条件包括：董事不足法定人数、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东书面要求等6类情形 [10] - 董事会未按期召集时，符合条件股东或审计委员会可自行召集 [11][23] 股东会职权范围 - 决策重大事项：增减注册资本（30%资产比例）、发行债券、修改章程等14项 [14] - 对外担保审批标准：担保总额超净资产50%、单笔担保超净资产10%等7类情形 [15] - 授权董事会原则：以经营发展为中心，兼顾决策效率与股东权益保护 [17] 提案与表决机制 - 提案主体：董事会、审计委员会或持股1%以上股东 [27][31] - 累积投票制：选举董事时每股拥有与应选人数相同的表决权，可集中使用 [61][63] - 关联交易表决：关联股东回避，中小投资者表决单独计票 [64] 会议程序与信息披露 - 通知时限：年度股东会提前20日，临时股东会提前15日 [34] - 决议类型：普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上 [71] - 信息披露：需完整披露表决结果，未通过提案需特别提示 [80] 文件管理与争议解决 - 会议记录永久保存，含出席情况、表决结果等7项要素 [76][78] - 程序瑕疵可诉请法院撤销决议，但轻微瑕疵不影响效力 [75] - 解释权归属董事会，规则冲突时以法律法规为准 [84][85]