董事会换届及高管任命 - 选举陈玉卿为董事长、关晓晖为联席董事长、文德镛为副董事长，全票通过[1] - 聘任刘毅为首席执行官兼总裁，任期自2025年6月24日起[2] - 任命李静、Xingli Wang、Wenjie Zhang为联席总裁，冯蓉丽为执行总裁，王冬华等5人为高级副总裁，董晓娴等6人为副总裁[3] - 陈战宇被任命为首席财务官，董晓娴兼任董事会秘书[3][4] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由陈玉卿担任召集人，成员包括王可心、陈启宇、Chen Penghui[2] - 审计委员会由杨玉成担任召集人，成员包括王全弟、Chen Penghui[2] - 提名委员会由王全弟担任召集人，成员包括余梓山、Chen Penghui、潘东辉、关晓晖[2] - 薪酬与考核委员会由Chen Penghui担任召集人，成员包括余梓山、杨玉成、陈启宇、潘东辉[2] 制度修订事项 - 修订《独立非执行董事制度》，调整独立性标准及职责条款[5][31][32] - 修订《董事会战略委员会职权范围及实施细则》，优化委员产生机制[5][35] - 修订《审计委员会职权范围及实施细则》，新增监督董事及高管职权[6][39][40] - 修订《提名委员会职权范围及实施细则》，明确非职工董事提名流程[7][45][46] - 修订《薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》，细化薪酬决策机制[7][49][50] - 修订《董事会秘书工作制度》及《信息披露制度》，强化信披合规要求[8][9]