上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")董事会议事方式和决策程序，促使董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和 国证券法》 《上市公司治理准则》 第三条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （八）除法律、行政法规、部门规章，公司股票上市地证券监管机 构的相关规定或《公司章程》另有规定外，决定除由股东会审议的 公司及控股子公司的资产处置行为，决定公司与控股子公司之间、 控股子公司相互之间的资产处置行为，决定控股子公司的合并或分 立； 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上证所《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》 （以下简称 "联交所《上市规则》"）等相关法律、 行政法规和规范性文件，以及《上海复星医药（集团）股份有限 公司章程》 ...