股东会基本情况 - 会议于2025年6月24日在北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 董事长徐建主持会议 董事会秘书高海涛出席 其他高管列席 [2][3] 出席人员情况 - 9名董事中8人出席 独立董事杨步亭因公缺席 [3] - 4名监事中2人出席 监事会主席白利明及监事王汐因公缺席 [3] 议案审议结果 - 全部15项议案均获通过 包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [4][5][6] - 特别决议议案《取消监事会、增加经营范围暨修订公司章程》获三分之二以上表决权通过 [6] - 其他重要议案涉及2025年财务预算、闲置资金理财、董事/监事薪酬方案、变更会计师事务所等 [5][6] 法律程序合规性 - 北京市金杜律师事务所见证 律师郑献恺、李舒薇出具结论意见 [7][8] - 会议召集程序、表决结果符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》要求 [8]