董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第三十六次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月20日通过邮件发送给全体董事 [1] - 全体9名董事参与表决，包括魏军、王新星、杨守杰等 [1] - 会议由董事长魏军主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司章程》修订议案，全票9票同意 [1][2] - 审议通过《股东会议事规则》修订议案，全票9票同意 [2] - 审议通过《董事会议事规则》修订议案，全票9票同意 [2] - 上述三项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 决定于2025年7月10日在南阳召开2025年第二次临时股东大会 [2] 备查文件 - 第十一届董事会第三十六次会议决议 [2]