中安科: 2025年第一次临时股东大会会议资料
证券之星·2025-06-26 00:13
股东大会规则与流程 - 股东大会召开需遵循《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定,董事需维护股东权益并确保议事效率 [2] - 股东可通过现场或网络投票行使表决权,网络投票通过上交所系统进行,同一表决权不可重复投票 [3] - 现场表决采用记名投票方式,未填、填错或无法辨认的表决票视为弃权,投票结果由股东代表、监事和律师监督统计 [3] - 股东发言需提前登记,每人限时3分钟,内容需与表决事项相关 [2] 会议安排与议程 - 现场会议时间为2025年7月9日14:00,网络投票时间为同日9:15-15:00 [4] - 会议地点为武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园,参会人员包括股东代表、董事、监事及高管 [4] - 会议议程包含四项议案:子公司融资担保、修订公司章程、修订内部治理制度、选举独立董事 [4][6][7][9] 议案内容 - 议案一:为全资子公司中安消国际控股和卫安有限公司提供27,700万港币融资担保,涉及连带责任担保和抵押担保 [4][5] - 议案二:拟取消监事会并将其职权移交董事会审计委员会,同时增加职工董事并修订《公司章程》 [6] - 议案三:修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》,以适应最新法律法规要求 [7] - 议案四:选举薛玮先生为独立董事,接替辞职的余玉苗先生,薛玮具备注册会计师资格及丰富行业经验 [9][10] 独立董事候选人背景 - 薛玮先生为武汉大学博士,现任多家评估及咨询公司董事长,兼任上市公司独立董事和湖北省财政厅专家 [9] - 其与公司主要股东及管理层无关联关系,无违法违规记录,符合任职资格要求 [10]