监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月25日以现场及通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，会议通知已于2025年6月20日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张鹏飞主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 简易程序定向增发相关议案 - 监事会审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》，认为发行程序合法合规，竞价结果真实有效，符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规 [1][2] - 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，确认协议签署符合法规要求，未损害股东利益 [2] - 审议通过定向增发相关文件议案，包括募集说明书、发行预案、论证分析报告等修订稿，均符合《公司法》《证券法》及证监会、交易所规定 [2][3][4][5] 募集资金管理 - 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，认为资金使用方案符合法规及公司实际情况 [4][5] - 审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》，明确资金将专户存储并与银行、保荐机构签订监管协议 [9] 财务及内控报告 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况经中勤万信会计师事务所审验 [5][6] - 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》，涵盖2022-2024年度及2025年1-3月数据，经会计师事务所审核 [6] - 审议通过《关于公司2025年1-3月内部控制评价报告的议案》，内控报告经会计师事务所鉴证，符合《企业内部控制基本规范》要求 [7] 其他重要议案 - 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，更新了基于竞价结果的回报摊薄风险提示及填补措施 [8] - 审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，确认资金投向符合科技创新领域要求 [8][9]