董事会换届选举 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年6月25日以现场与视讯相结合方式召开，应到董事6人，实到6人，会议由李惇主持[1] - 全体董事一致同意豁免会议提前5日通知义务，会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] - 会议选举李惇为第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满[1] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由李惇、王琼芝、曾冠凯组成，李惇任主任委员[2] - 审计委员会由蔡彦卿、杨毓莹、翁文能组成，蔡彦卿任主任委员[2] - 提名委员会由翁文能、王琼芝、蔡彦卿组成，翁文能任主任委员[2] - 薪酬与考核委员会由蔡彦卿、王琼芝、翁文能组成，蔡彦卿任主任委员[2] 高级管理人员任命 - 聘任王琼芝为公司总经理，任期至本届董事会届满，议案已通过提名委员会审查[3] - 聘任曾冠凯、王丰华、陈烨为副总经理，王琼芝兼任财务总监，财务总监任命已通过审计委员会审议[3] - 聘任朱莺为董事会秘书，徐佳圆为证券事务代表，董事会秘书任命已通过提名委员会审查[4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为6票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][4]