监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年6月召开，通知已于2025年6月20日通过邮件发出 [1] - 会议由监事会主席杜大山主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 取消监事会并修订公司章程 - 审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [1] - 废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》，符合最新法律法规要求 [1] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会特别决议审议 [1][2] 部分募集资金投资项目延期 - 仅涉及募投项目实施进度调整，未改变资金投向 [2] - 不影响公司生产经营及股东利益 [2] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 使用闲置资金进行现金管理 - 同意使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理 [2] - 前提是不影响募投项目建设和资金安全，旨在提高资金使用效率 [2] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [2][3] 续聘2025年度会计师事务所 - 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [3] - 认可其独立审计原则及专业报告质量 [3] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [3]