股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月25日14:30在上海徐汇区光启大楼召开，现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）开放 [3][5] - 会议通知提前20日（2025年6月5日）在上交所网站披露，载明会议时间、地点、议案等要素，符合《公司法》《公司章程》规定 [3] - 现场出席股东及代理人3名，代表股份792,224股（占表决权股本0.199%）；网络投票股东215名，代表股份224,621,540股（占表决权股本56.45%） [5][6] 议案审议结果 - 高票通过事项： - 2024年度董事会工作报告（99.74%同意）、监事会工作报告（99.74%同意）、年度报告（99.73%同意）及财务决算报告（99.72%同意） [8][9] - 2025年度董事薪酬方案（99.71%同意）、对外担保计划（99.72%同意）及银行授信申请（99.72%同意） [9] - 变更利润分配方案（99.75%同意，中小股东支持率91.18%） [18][19] - 重大调整事项： - 取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》获99.72%通过，需三分之二以上表决权同意 [10][22] - 部分募投项目结项并永久补充流动资金获99.72%通过，中小股东支持率90.40% [10] - 董事会换届选举： - 4名非独立董事得票率均超99.72%（中小股东支持率72.32%-72.39%） [19][20] - 2名独立董事得票率均超99.72%（中小股东支持率72.31%-72.39%） [20][21] 程序合规性 - 召集程序由第二届董事会第十六次会议（2025年6月4日）审议通过，召集人资格合法 [5] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [7][22] - 特别决议事项（如章程修订）均达到三分之二通过门槛，普通决议事项过半数通过 [22]