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中亦科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会,现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月11日9:15至15:00,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,重复投票以第一次有效投票为准 [2] 会议审议事项 - 主要审议议案包括取消监事会、修订公司章程、规范关联方资金往来管理制度、董事及高管薪酬管理制度、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理等 [3] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项,需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 其他议案为普通决议事项,需获得出席股东所持表决权过半数通过 [3] - 表决结果将对中小投资者进行单独计票,中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料,自然人股东需提供身份证、股东账户卡等 [4] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记,需在2025年7月8日17:00前送达公司 [4] - 登记联系方式:电话/传真010-81377575,电子邮箱BODoffice@ce-service.com.cn [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 网络投票需办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [10] - 对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人可自行决定投票方式 [5]