监事会会议召开情况 - 第五届监事会第四次会议以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席史桥主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，无否决议案或反对/弃权票 [1] 向特定对象发行股票方案 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][3] - 发行数量不超过42,040,200股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过36,574.97万元，用于补充流动资金及偿还债务 [3][4] - 发行对象为厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙），现金认购且锁定期18个月 [4][9] - 定价基准日至发行日期间若发生除权除息，发行价格和数量将按公式调整 [3][4] 关联交易与协议签署 - 因厦门建熙未来12个月内持股比例可能超5%，本次发行构成关联交易 [9] - 公司将与厦门建熙签署附条件生效的股份认购协议 [9][11] 募集资金管理 - 设立专项存储账户实行专户专储管理，确保专款专用 [11] - 前次募集资金到账已超五年，本次无需编制前次使用情况报告 [7] 股东回报与授权事项 - 制定2025-2027年股东回报规划，明确分红机制 [10] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜 [11] 文件披露与审议进度 - 发行预案、论证分析报告、可行性报告等文件同步披露于巨潮资讯网 [5][6][7] - 所有议案均获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5][6][7][9][10][11]