公司控制权变更 - 中达安拟向厦门建熙定向增发不超过42,040,200股A股股票，发行价格为8.70元/股，认购方式为现金认购 [2][4] - 发行完成后厦门建熙将持有公司23.08%股份，成为控股股东，原控股股东历控帝森持股比例降至7.70% [2] - 新实际控制人王立控制的北京和达信立控股集团专注于新能源和医药产业，计划通过科技赋能助力公司拓展数字化及新能源产业链工程监理业务 [2] 交易协议核心条款 - 发行定价基准为前20个交易日股票交易均价的80%，若遇除权除息将按公式调整：现金分红P1=P0-D，送转股P1=P0/(1+N) [4] - 厦门建熙认购股份限售期为36个月，期间因权益分派产生的额外股份同样受限 [5] - 协议生效需满足五项条件包括股东大会批准、深交所审核通过、证监会注册等 [5][6] 交易方背景 - 厦门建熙2024年末总资产仅0.05万元，净资产-0.30万元，全年无营业收入 [3] - 其经营范围涵盖资产管理服务、科技中介等，股东结构未披露具体比例 [3] - 经查询确认厦门建熙非失信被执行人 [3] 审批程序 - 本次发行尚需取得国有资产监管部门审批、证监会注册等程序，存在不确定性 [1][3] - 公司承诺将及时披露控制权变更后续进展 [1] 资金与权责安排 - 厦门建熙需在缴款通知期限内一次性划付认购资金至专项账户，验资后转入募集资金专户 [5] - 公司承担发行相关中介费用，厦门建熙需配合提供真实资料并遵守股份限售规定 [6][7] - 违约方需赔偿对方实际损失，不可抗力情形下需15个工作日内提交书面证明 [10]