公司治理结构变更 - 公司完成董事会和监事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成，包括董事长张浩、4名非独立董事（张浩、祖幼冬、谢锡城、袁世新）和3名独立董事（郑全录、吴瑛、何晴），任期自2024年度股东大会通过之日起三年 [2][3] - 第六届监事会由监事会主席周纯（职工代表监事）及2名非职工代表监事（汪洪潮、周奕荣）组成，任期同步为三年，职工代表占比符合法规要求 [4] - 第五届董事会董事苏洋、李淳因任期届满离任，未持有公司股份且无未履行承诺事项 [7] 高级管理人员任命 - 聘任张浩为总裁，祖幼冬、谢锡城为副总裁，祖幼冬同时兼任董事会秘书及财务负责人，所有人员任职资格均符合监管要求 [4][6] - 祖幼冬直接持有公司17.27%股份（100,104,140股），为公司创始人之一，具备医疗器械行业资深经验及董事会秘书资格 [10] - 证券事务代表刘思辰由董事会聘任，持有员工持股计划10万份权益，具备相关从业资格及董事会秘书资格 [10][11] 会议及程序合规性 - 换届议案经2025年4月23日董事会、监事会会议及5月15日股东大会审议通过，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2][3] - 高级管理人员及监事任职均通过审计委员会或专门会议审核，无市场禁入或监管处罚记录 [4][6] 信息披露与联系方式 - 公司披露董事、监事及高管详细简历于巨潮资讯网，公告编号2025-007（董事会）、2025-008（监事会）及2025-025（职工监事） [8][9] - 董事会秘书祖幼冬及证券事务代表刘思辰的联系方式（地址、电话、邮箱）已公示，办公地址为深圳市坪山区金辉路15号 [7]