公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票,发行数量不超过总股本的30%(338,526,168股),募集资金总额未披露具体数值 [1] - 本次发行尚需上交所审核及证监会注册,发行时间及结果存在不确定性 [1] - 发行后总股本预计增至368,526,168股,短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率 [1][4] 财务影响分析 - 假设2025年归母净利润同比增长10%时,发行后基本每股收益从0.232元/股降至0.227元/股(扣非后从0.179元/股降至0.175元/股) [4] - 若净利润与2024年持平,基本每股收益从0.211元/股降至0.206元/股(扣非后从0.162元/股降至0.159元/股) [4] - 净利润同比下降10%时,基本每股收益从0.190元/股降至0.186元/股(扣非后从0.146元/股降至0.143元/股) [4] 募投项目业务关联性 - 募投项目为行星滚柱丝杠生产基地建设,与现有汽车底盘零部件业务共享金属精密加工技术(如热处理、车削、磨削工艺) [6] - 项目旨在拓展高端装备制造领域,推动公司从汽车零部件供应商向机器人及精密传动领域转型 [6] 技术及市场储备 - 已掌握行星滚柱丝杠生产工艺,并实现小批量交付,产品质量管控经验源自汽车零部件业务(精度、强度要求相似) [7] - 现有客户包括全球汽车零部件50强企业及国内头部车企,计划依托现有渠道拓展人形机器人等新应用领域 [8] 填补回报措施 - 加强募集资金专户管理,确保合规使用 [8] - 加速募投项目建设以提升产能和市场占有率 [10] - 完善治理结构及利润分配制度,制定2025-2027年股东分红回报规划 [10] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺不损害公司利益,约束职务消费,并将薪酬制度与填补回报措施挂钩 [11] - 控股股东承诺不干预经营,且若违反承诺将承担赔偿责任 [12][13]
北特科技: 北特科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告