证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-030 南京海辰药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）及 《深交所创业板股票上市规则》（2025 年修订）等法律、法规、规范性文件的要 求，公司拟在 2025 年第一次临时股东大会后由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，设置职工代表董事，对现行《公司章程》进行同步修订， 并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。在公司董 事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公 司章程》等有关规定继续履行相应的职责。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 ...