证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-032 南京海辰药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会即将任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按 照法律程序进行董事会换届选举。2025 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 其中 1 名非独立董事由职工代表大会选举产生并直接进入董事会。经公司第四届 董事会提名委员会资格审查，第四届董事会在综合考虑股东意见等意见的基础上 同意提名曹于平先生、曹熹宸先生、冯明声先生为公司第五届董事 ...