南京海辰药业股份有限公司董事会 附件：职工代表董事简历 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-033 南京海辰药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表董事选举的有关规定，公司 于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议， 选举褚源红女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 褚源红女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代 表董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满为止。 特此公告。 褚源红女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年毕业于南京大学人力资源管理专业，获管理学学士学位；现任公司人力资源总 监，2003年7月至今，先后任行政人事专员、行政人事主管、人力资源部副经理、 经理等职务；2022年7月至今，担任本公司监事。 截至目前，褚源红女士未持有公司股份，与控股股东、实际控 ...