公司基本情况 - 公司名称为南京海辰药业股份有限公司，英文名称为Nanjing Hicin Pharmaceutical Co., Ltd. [4] - 公司住所为南京市经济技术开发区恒发路1号，注册资本为人民币12,000万元 [4][6] - 公司系以发起方式设立的股份有限公司，于2017年1月在深交所上市，首次公开发行人民币普通股2,000万股 [3] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人，代表公司执行事务，法定代表人变更需在30日内确定新的代表人 [8] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生 [113][120] - 独立董事需满足独立性要求，连任时间不得超过6年，行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [133][137] 股东与股权管理 - 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限承担责任，公司以其全部资产对债务承担责任 [10] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守相关限制性规定及承诺 [42][43] - 公司建立"占用即冻结"机制，防止控股股东侵占资产，董事长为该机制第一责任人 [44][45] 股东会与董事会职权 - 股东会是公司最高权力机构，审议事项包括增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项 [46][84] - 董事会负责执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制定利润分配方案等 [114] - 董事会投资决策权限涉及资产总额、营业收入、净利润等指标，需符合特定比例要求 [115] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，每股面值壹元 [15][16][17] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [18] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让 [29] 关联交易与财务资助 - 关联交易金额超过3,000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议 [20] - 公司提供财务资助需经董事会2/3以上董事同意，累计金额不得超过净资产10% [49] - 关联董事在董事会审议关联交易时需回避表决，非关联董事不足3人时提交股东会审议 [116][128]