公司治理结构 - 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并审议通过了各委员会的工作细则 [1] - 第二届董事会第一次会议于2024年12月30日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》 [1] 委员会成员构成 - 战略委员会由张驰（主任委员）、苏世国、杨进组成 [1] - 提名委员会由杨进（主任委员）、邓凯华、王岩组成 [1] - 薪酬与考核委员会由王岩（主任委员）、苏世国、余宇莹组成 [1] - 审计委员会由余宇莹（主任委员）、纪仲林、王岩组成 [1] 委员会职责 - 战略委员会负责公司长期发展战略规划及重大战略性投资的可行性研究，向董事会报告工作 [1][2] - 提名委员会负责董事及高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序研究，独立董事占半数以上 [2] - 薪酬与考核委员会拟订和管理高级人力资源薪酬方案，评估董事及高管业绩，独立董事占半数以上 [2] - 审计委员会负责内外部审计、监督、核查及关联交易管理，独立董事占半数以上且含会计专业人士 [2] 委员会运行情况 - 各委员会严格按法律法规及公司章程履行职责，规范运行 [3] - 通过召开专门会议，委员发挥专业特长，在战略规划、内控完善、高管薪酬评价等方面发挥积极作用 [3]