公司基本情况 - 公司全称为同宇新材料（广东）股份有限公司，简称同宇新材，英文名称为Tongyu Advanced Materials (Guangdong) Co., LTD [4] - 公司注册地址为四会市大沙镇马房开发区西南一区编号 ES1020，邮政编码526200 [5] - 公司系由广东同宇新材料有限公司整体变更设立，在肇庆市市场监督管理局登记注册 [2] - 公司注册资本为人民币【】万元，股份总数为【】万股，均为普通股，每股面值1元 [6][20] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等职权 [41] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，由董事会过半数选举产生 [120] - 公司设立战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数 [138] - 董事长为公司法定代表人，总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘 [8][121] 股份相关规则 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [18] - 发起人股份自公司成立之日起一年内不得转让，上市前已发行股份自上市之日起一年内不得转让 [30] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [30] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等六种情形 [24] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"创新分享 合作共赢" [13] - 主营业务包括研发制造销售电子专用材料、工程塑料及合成树脂、化学原料等产品 [14] - 经营范围内环氧树脂、酚醛树脂、苯并噁嗪树脂等产品需经相关部门批准后方可开展经营活动 [14] 信息披露与投资者关系 - 董事会秘书负责公司信息披露事务，组织制定信息披露管理制度 [147] - 董事会秘书需协调公司与监管机构、股东、媒体之间的信息沟通，管理投资者关系 [147] - 公司应保证所披露信息真实、准确、完整，董事需对公司定期报告签署书面确认意见 [99] 关联交易与重大事项 - 重大关联交易（高于300万元或净资产5%）需经独立董事认可后提交董事会讨论 [112] - 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%等情形需经股东大会审议 [42] - 购买出售资产超过总资产30%或交易产生利润占最近年度净利润50%以上等重大事项需股东大会批准 [43]