会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月26日14:30在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）同步进行 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，由董事会召集、王勇主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][4] - 总出席股东及代表232人，代表股份110,417,703股（占总股本19.7588%），其中现场出席2人（代表98,378,912股，占比17.6045%），网络投票230人（代表12,038,791股，占比2.1543%） [4][6][7] - 中小投资者参与度较高，共231人代表38,364,151股（占比6.8651%），含现场1人（26,325,360股，4.7108%）及网络230人（12,038,791股，2.1543%） [7] 提案审议表决结果 - 董事会换届选举通过累积投票完成：潘志成、梁清华、曹麒麟当选独立董事，王勇、王霜、何琳当选非独立董事，任期至本届董事会届满 [11] - 公司章程及议事规则修订案包含3项子议案（《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》），均以2/3以上表决权通过，未投票默认弃权268,900股 [11][12][14][15] 公司治理变动 - 职工代表大会选举彭小兵为第十一届董事会职工代表董事，与股东会选举的6名董事共同组成新一届董事会 [20][21] - 彭小兵现任公司纪委副书记兼党群工作部主任，无持股及关联关系，符合董事任职资格 [23] 法律程序合规性 - 北京康达（成都）律师事务所出具法律意见书，确认会议通知、召集、表决程序等符合《公司法》及《公司章程》规定 [16]