反洗钱宣传活动 - 公司开展"反洗钱知识进商圈，共护金融安全线"主题宣传活动，旨在提升商圈从业人员和商户的反洗钱意识，强化金融风险防范能力 [1] - 活动通过设置宣传主阵地、悬挂标语、摆放展板、发放宣传折页等方式，向商户和消费者传递反洗钱的重要意义 [1] - 工作人员详细讲解反洗钱基础知识、典型案例及洗钱行为的社会危害性，重点针对商圈内常见的现金交易频繁、账户出租出借、可疑资金划转等潜在风险 [1] 活动具体内容 - 公司结合虚拟货币洗钱、非法集资等真实案例，用通俗语言剖析洗钱分子如何利用商户日常经营漏洞实施违法犯罪活动 [1] - 重点提示商户不随意帮他人代收代付资金，警惕异常交易，发现可疑情况及时向金融机构或监管部门报告 [1] - 设置"反洗钱知识小课堂"，通过情景模拟、现场问答等方式，解答商户关心的账户管理、大额交易报备等问题 [2] 活动效果 - 活动累计覆盖商户30余家，发放宣传资料40余份，现场解答咨询20余人次 [2] - 有效提升了商圈群体对反洗钱工作的认知度和参与度，商户表示对日常经营中的每笔交易与反洗钱的关系有了更深刻的认识 [2] 未来计划 - 公司将持续深化与商圈的合作，常态化开展反洗钱宣传教育 [2] - 创新宣传形式，扩大宣传覆盖面，推动反洗钱知识入脑入心，携手商圈共建清朗金融生态 [2]