董事会会议召开情况 - 九芝堂股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年6月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长孙光远主持 [1] - 会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过三项议案，均获得7票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 提名王立峰为公司第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名吴强为公司第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人 [2] - 余忠飞的提名议案已通过公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议 [2] - 上述第1项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 详细内容参见《九芝堂股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 [2]