公司基本情况 - 公司全称为中国中煤能源股份有限公司，英文名China Coal Energy Company Limited，简称中煤能源股份/China Coal Energy [4] - 注册地址为北京市朝阳区黄寺大街1号，注册资本1325.87亿元人民币 [4][23] - 公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任 [4][8] - 发起人为中国中煤能源集团有限公司，设立时发行80亿股 [22] 股权结构与发行历史 - 当前总股本132.59亿股，其中A股91.52亿股，H股41.07亿股 [23] - 2006年11月首次发行H股37.33亿股在香港联交所上市，2008年1月发行A股15.25亿股在上交所上市 [3] - H股以港币认购交易，面值为人民币1元/股 [20] - 股东名册分境内（中国证券登记结算公司）和境外（香港中央结算公司）存管 [21] 公司治理架构 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事，独立董事占比不低于1/3且不少于3人 [122] - 设立战略与投资、审计与风险管理、薪酬与考核、提名、ESG等专门委员会 [55][128] - 党组织依照《中国共产党章程》设立，参与重大事项决策 [13] - 股东会特别决议需2/3以上表决权通过，包括章程修改、合并分立等重大事项 [91] 业务范围与经营策略 - 主营业务涵盖煤炭开采销售、煤化工、新能源投资、电力生产、电解铝加工等 [15] - 经营宗旨为打造世界一流综合性能源公司，实现股东利益最大化 [14] - 可开展进出口业务、房地产开发、机械设备研发销售等多元化经营 [15] 重要财务与合规条款 - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需股东会批准 [55] - 单笔担保额超过净资产10%或为资产负债率超70%对象担保需特别决议 [55] - 关联交易需回避表决，非关联股东过半数通过 [93] - 董事禁止违规提供担保，否则承担赔偿责任 [55] 股份管理机制 - 公司可回购股份的情形包括员工持股计划、可转债转换等，回购比例不超过10% [27][29] - 董事高管持股变动需申报，每年转让不超过25%，离职后半年内不得转让 [32] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [52] - 内幕交易收益归公司所有，董事会需30日内执行追缴 [33]