股东大会基本信息 - 森特士兴集团2024年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月27日在北京市经济技术开发区举行，由董事长刘爱森主持[3][4] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[4] - 股东大会召集人为公司董事会，召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3][4] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共128名，代表有表决权股份352,766,566股，占公司总股本65.3634%[4] - 现场参会股东7名，代表股份215,901,177股（占比40.0039%）；网络投票股东121名，代表股份136,865,389股（占比25.3595%）[4][5] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议[6] 议案表决结果 高通过率议案（支持率>99.9%） - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年报及摘要四项议案均获99.9735%同意票[6][7] - 续聘会计师事务所议案获99.9719%同意票[10] - 变更经营范围及取消监事会的公司章程修订案获99.9735%同意票[13] 涉及关联交易的议案 - 2025年非独立董事薪酬方案获非关联股东99.9181%支持，关联股东刘爱森等回避表决[8] - 2025年监事薪酬方案获99.9562%同意票，关联股东孟托回避表决[10] 中小股东投票情况 - 利润分配预案获中小股东97.7430%支持，反对票占比2.1988%[7] - 使用闲置资金现金管理议案获中小股东95.1828%同意，反对票占比4.6039%[11] - 子公司担保额度议案获中小股东97.8898%支持[12] 制度修订类议案 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订案均获99.5266%同意票[14] - 《关联交易制度》修订获99.5225%支持，《对外担保制度》修订获99.5104%同意票[18]