董事会会议情况 - 公司第八届董事会第三十五次会议于2025年6月27日通过通讯表决完成 应参与表决董事9人 实际参与表决9人 有效表决数占比100% [1] - 会议审议通过三项议案 包括2024年度行动方案落实情况报告 董事会专门委员会成员调整 以及受让金石泽信投资管理有限公司100%股权 三项议案均获全票通过（同意9票 反对0票 弃权0票） [1][2] 议案具体内容 - 2024年度"提质增效重回报"行动方案落实情况报告获得批准 具体内容需参阅同日披露的专项报告 [1] - 董事会专门委员会成员调整：发展战略与ESG委员会变更为张佑君等5人 提名委员会变更为李青等5人 调整后任期自决议日起至第八届董事会届满 [1][2] - 通过受让金石泽信投资管理有限公司100%股权的交易 交易细节未在公告中披露 [2] 公司治理动态 - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定 采用记名投票方式表决 [1] - 专门委员会成员调整涉及两大核心委员会 包括主席及委员的变更 [2]