董事会换届选举 - 公司于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董事潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰及独立董事高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超，与职工代表董事宋思杰共同组成第四届董事会，任期三年 [1][2] - 第四届董事会第一次会议选举潘讴东为董事长，并设立战略与ESG委员会（召集人潘讴东）、审计委员会（召集人吴丹枫）、薪酬与考核委员会（召集人高国垒）、提名委员会（召集人侯绪超），各委员会独立董事占比均超半数 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任潘讴东为总经理，夏清梅、徐鲁媛、殷珊、吴钦斌、潘俊屹、王耀、栾振国为副总经理，栾振国兼任财务负责人，徐鲁媛兼任董事会秘书，任期与第四届董事会一致 [4][5] - 高级管理人员均符合任职资格，无违法违规记录，其中夏清梅直接持股1.20%（7,760,480股），徐鲁媛持股0.10%（650,000股），王耀持股0.03%（183,000股） [8][9][10][13] 公司治理结构调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，原监事会成员高晓、马蓉、宋思杰离任，宋思杰转任职工代表董事 [6][7] - 第三届独立董事GANG WANG、甘丽凝、宋正奇因任期届满离任，徐鲁媛不再担任财务负责人，王富杰不再担任副总经理 [7] 高级管理人员背景 - 夏清梅历任上海双金生物研发负责人、和元有限董事/总经理，现任副总经理 [8] - 徐鲁媛曾任农业银行支行主任、杰隆生物财务总监，现任副总经理兼董事会秘书 [9][10] - 吴钦斌拥有医药行业技术管理经验，曾任礼来动物保健技术部高级经理 [11][12] - 栾振国具备金融背景，历任浦发银行客户经理、荣丰控股财务总监，现任投融资总监 [14][15]