股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第十届董事会第二十七次（临时）会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年6月7日在上海证券交易所网站公开发布 载明了召开时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年6月27日在曲江银座酒店召开 董事长庄莹女士主持 网络投票通过上证所系统进行 时间与通知一致 [3] 出席会议人员及股权情况 - 现场及网络投票股东合计322人 代表股份117,486,889股 占公司有表决权股份总数的46.0624% [3][4] - 出席会议人员包括部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师 股东资格经上证所系统认证 [3][4] 议案表决结果 - 年度报告及摘要：同意117,030,969股（99.6120%） 反对346,220股（0.2946%） 弃权109,700股（0.0935%） [4] - 董事会工作报告：同意117,030,369股（99.6117%） 反对347,020股（0.2953%） 弃权109,500股（0.0933%） [4] - 监事会工作报告：同意117,030,969股（99.6120%） 反对346,320股（0.2947%） 弃权109,600股（0.0934%） [5] - 财务决算报告：同意117,030,169股（99.6118%） 反对347,220股（0.2955%） 弃权109,500股（0.0933%） [5] - 利润分配议案：同意117,010,069股（99.5939%） 反对366,120股（0.3116%） 弃权110,700股（0.0943%） [5] - 日常关联交易议案（非关联股东表决）：同意2,597,048股（87.2732%） 反对361,720股（12.1543%） 弃权17,000股（0.5712%） 关联股东曲江旅游投资集团回避表决 [5] - 授权董事会借款事项：同意117,041,969股（99.6210%） 反对430,720股（0.3666%） 弃权14,200股（0.0121%） [6] - 未弥补亏损达股本三分之一议案：同意117,010,769股（99.5948%） 反对458,420股（0.3901%） 弃权17,700股（0.0152%） [6] 法律程序合规性 - 会议表决程序由律师与股东代表、监事代表共同监督 现场票与网络票合并统计 中小投资者表决单独计票 [6] - 所有议案均经非关联股东所持表决权过半数通过 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [7]