股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅召开 [2] - 会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长沙德银主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括2024年度董事会报告 监事会报告 年度报告及摘要 财务决算报告 利润分配方案等 [3][4] - 特别决议事项《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 普通决议事项均获出席股东所持表决权半数以上通过 [5] 董事会换届及高管任命 - 管丽娟当选第十一届董事会董事长 周东晓当选副董事长 [8] - 董事会下设审计与风控委员会 薪酬与考核委员会 战略投资委员会 分别由黄海杰 姚凯 管丽娟担任主任委员 [9][10][11] - 聘任郑蓓为首席执行官 刘宁 丁义成 沈敏为副总裁 周嵘为财务负责人 吴兴华任董事会秘书 [13] 高管团队背景 - 首席执行官郑蓓曾任上海中旅国际旅行社总经理 锦江在线执行总裁 现任锦江旅游控股董事长等职 [20] - 副总裁刘宁有旅行社业务管理经验 曾任上海中旅国际常务副总经理 [20] - 副总裁丁义成曾任锦江乐园副总经理 锦江旅游控股副总裁 [20] - 副总裁沈敏有国内游业务管理经验 曾任上海旅行社总经理助理 [21] - 财务负责人周嵘曾任锦江资本证券事务代表 [21] - 董事会秘书吴兴华有集团投资发展部工作经验 [21]