股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在北京市经济技术开发区永昌东四路10号召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体8名董事、3名监事及董事会秘书徐晓楠出席 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部18项议案均获通过 包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配预案、财务决算报告等 [3][4][5][6] - 特别决议议案13/14/15（变更经营范围、取消监事会及修订章程等）获2/3以上表决权通过 [6] - 利润分配预案、董事/监事薪酬方案等8项议案对中小投资者单独计票 [7] 关联股东回避表决 - 议案7（非独立董事薪酬）关联股东刘爱森、北京士兴盛亚投资、翁家恩合计回避2.14亿股表决权 [7] - 议案9（监事薪酬）关联股东孟托回避81万股表决权 [7] 公司治理变更 - 选举翁家恩为职工代表董事 任期与第五届董事会一致 其现任公司副总经理及多家子公司高管 [13][15] - 修订《公司章程》取消监事会 同步修改股东会议事规则、独立董事制度等6项治理文件 [5][6] 经营授权事项 - 通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [5] - 批准2025年公司及子公司间担保额度预计 [5] - 续聘会计师事务所 [4] 法律程序合规性 - 北京市天元律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、表决程序及结果合法有效 [8][10]