董事会会议召开情况 - 九芝堂第九届董事会第七次会议于2025年6月26日以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长孙光远主持[2] - 会议通知于2025年6月20日通过电子邮件发出，符合法律及公司章程规定[2] - 董事会秘书及部分监事列席会议[2] 董事会会议审议事项 - 全票通过提名王立峰、吴强、余忠飞为第九届董事会非独立董事候选人，均获7票同意[3][4][5] - 审议通过2025年第一次临时股东大会召开议案，定于2025年7月17日举行[6][7] - 董事候选人提名已由董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议前置审议[5] 高管变动情况 - 董事长孙光远及董事吕鸣、薄金锋因工作变动辞职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务[10] - 辞职董事未持有公司股份且无未履行承诺事项[10] - 孙光远暂留任董事长职务至新董事长选举完成[11] 新任董事候选人背景 - 王立峰：现任黑龙江省新产业投资集团总经理助理，曾任黑龙江产权交易集团董事长，工商管理硕士[13] - 吴强：现任黑龙江创业投资公司总经理，兼任多家企业董事，哈尔滨工业大学工商管理硕士[15] - 余忠飞：现任黑龙江省新产业投资集团战略发展部部长，哈尔滨工程大学工商管理硕士[17] - 三名候选人均无监管处罚记录，符合任职资格要求[14][16][18] 临时股东大会安排 - 会议采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为2025年7月10日[21][23][24] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年7月17日9:15-15:00[22][30] - 提案1采用累积投票制选举非独立董事，股东投票权按持股数×3计算[26][33] - 现场会议地点设于北京朝阳区公司管理中心[25] 股东参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证及股东账户卡[27] - 融资融券股东需由证券公司出具授权委托书[28] - 登记时间为2025年7月14日9:00-15:00，可通过邮件或传真提交材料[28][29]