登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-045 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司第九届 董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日以电子邮件等方式向全体董事发出了 《关于召开第九届董事会2025年第二次临时会议的通知》，会议于2025年6月27日上午以现场与通讯相 结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有曲 胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先 生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 本议案已经公司第九届董事会审计委 ...