风险防范案例 - 建行济宁微山荷都支行员工成功堵截可疑开户事件 客户彭某开卡用途前后矛盾 先称用于购物后改口提现 且强调必须办理四大行储蓄卡 [1] - 工作人员通过"安宁盾"系统查询发现彭某在其他银行存在一级涉案卡记录 最终拒绝其开卡要求 [1] - 该事件体现银行严格执行"断卡"行动要求 对每笔业务细致审核 防范电信诈骗等违法犯罪行为 [1] 银行风控措施 - 建行济宁微山荷都支行定期组织员工风险案例培训 提升风险识别能力 保持职业敏感度 [1] - 银行将风险防范作为重点工作 为维护金融秩序和客户资金安全筑牢防线 [1][2] - 未来将持续深化风险防范教育 践行社会责任 守好堵截违法犯罪的第一道防线 [2]