董事会会议决议 - 会议于2025年6月27日在北京中国人保大厦以现场方式召开，应出席董事12名，实际出席10名，委托出席2名 [1] - 会议审议通过了《合规管理办法》，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过了《投资资产风险分类管理办法》，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权 [2] 专业委员会选举 - 选举宋洪军、徐丽娜、杨长缨为第五届董事会战略与投资委员会委员，表决结果为12票同意 [2] - 选举赵鹏为风险管理与消费者权益保护委员会主任委员，徐向、贾若为委员，表决结果为12票同意 [2] - 选举高平阳、贾若为审计委员会委员，表决结果为12票同意 [2] - 选举高平阳为提名薪酬委员会主任委员，徐向、杨长缨为委员，表决结果为12票同意 [2][3] - 选举贾若为关联交易控制委员会主任委员，肖建友、杨长缨为委员，表决结果为12票同意 [3] 其他事项 - 徐向、杨长缨、贾若在专委会的任期自董事会通过且董事资格获监管核准后起算，其余人员任期自董事会通过日起算 [4] - 会议听取了《关于集团2024年呆账核销情况的报告》 [4]