第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会 议于 2025 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以直 接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符 合《公司法》《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-058 海越能源集团股份有限公司 董事会同意公司向诸暨市越都石油有限公司（以下简称"越都石油"）支付 补偿款12,500万元及相应利息，越都石油将相应款项及利息全额支付给宁波保税 区镇海炼化油站投资有限责任公司，对于上述付款义务及责任由公司所持越都石 油50%股权作质押担保，由公司下属全资子公司诸暨海越能源有限公司作保证担 保，同时双方对后续经营管理及其他事项的深化达成一致。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票 ...