股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-020 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于调整董事会提名委员会委员的公告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于调整第八届董事会 提名委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 鉴于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》要求公司 委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会，为进一步完善公司治理结构，加 强董事会的成效及多元化，保障规范运作，公司结合实际情况，对第八届董事会 提名委员会委员进行了调整，其中赵大君先生不再担任提名委员会委员，调整为 由薛燕女士担任提名委员会委员。调整后的提名委员会委员任期自本次会议审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会 其他专门委员会委员保持不变。 调整后 徐培龙（主席）、林兆荣、薛 燕 特此公告。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...