Workflow
五矿新能: 独立董事提名人声明与承诺
证券之星·2025-07-01 00:33

董事会独立董事候选人提名 - 公司提名马骋、饶育蕾、曾辉祥为第三届董事会独立董事候选人,三人均已书面同意出任并符合独立董事任职资格 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识,熟悉相关法律法规,拥有五年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 饶育蕾、曾辉祥已取得证券交易所认可的培训证明,马骋承诺参加最近一次上交所独立董事培训 [1] 独立董事任职资格合规性 - 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十项法律法规及监管要求 [1] - 被提名人不属于与上市公司存在关联关系或利益冲突的八类情形(如持股1%以上股东、控股股东附属企业任职等) [1][2] - 被提名人最近36个月无行政处罚、刑事处罚、立案调查或交易所公开谴责等不良记录 [2] 独立董事专业背景与独立性 - 曾辉祥为会计学教授及博士,具备五年以上会计审计或财务管理全职工作经验 [2] - 被提名人兼任境内上市公司独董数量未超过三家,且在公司的连续任职未超六年 [2] - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查,与提名人无利害关系 [3]