公司治理结构变更 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关议事规则同步废止 [1] - 公司章程中涉及监事会的条款及股东会议事规则将进行系统性修订 [1] - 公司治理制度调整需经2025年第二次临时股东会审议通过后生效 [1] 注册资本变动情况 - 2022年发行可转债规模32.5亿元 票面价值100元/张 期限6年 [2] - 截至2025年3月31日 已有19.9万元可转债完成转股 新增12,623股流通股 [2] - 股份总数相应变更 但公告未披露具体变更后总股本数据 [2] 公司章程修订要点 - 第三条修订公司上市时间表述 明确2021年6月29日获证监会注册 8月11日完成IPO [4] - 第八条完善法定代表人制度 规定董事长与法定代表人同步辞任机制 [5] - 第九条新增法定代表人职务行为法律后果条款 明确公司追偿权 [5] - 第十条简化公司责任条款 删除具体法律管辖表述 [6] - 第十一条强化章程法律效力 明确股东诉讼权利范围 [7] - 第十二条扩大高级管理人员定义范围 新增总法律顾问职位 [8] 股份发行与转让规则 - 第十六条强调同股同权原则 明确同次发行股份价格一致性要求 [9] - 第十七条允许面额股与无面额股相互转换 新增股票类型转换机制 [9] - 第十九条调整公司设立表述 明确2018年净资产折股细节 [9] - 第二十一条更新股份总数至192,921.8895万股 均为普通股 [9] 股东权利与义务 - 第三十七条完善股东权利条款 新增连续持股180日以上股东可查阅会计凭证的权利 [14] - 第四十三条细化股东义务 删除原保密义务条款 保留禁止滥用权利规定 [18] - 第四十六条强化控股股东行为规范 新增九项具体禁止行为 [20] 股东会议事规则 - 第四十九条调整股东会职权 删除原监事选举相关条款 [22] - 第五十三条修改临时股东会触发条件 将监事会提议权改为审计委员会 [23] - 第六十六条优化董事选举信息披露要求 删除监事候选人披露条款 [27] - 第八十五条明确特别决议事项范围 新增公司分拆需特别决议通过 [30] 董事任职规范 - 第一百零三条收紧董事任职资格 新增被交易所公开认定不适任的禁止情形 [33] - 第一百零五条完善董事忠实义务 删除原"贯彻股东意志"等原则性表述 [34] - 明确兼任高管的董事比例限制 规定不得超过董事会半数 [34]