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新天绿能: 新天绿能第五届董事会第三十四次临时会议决议公告
证券之星·2025-07-01 00:34

董事会决议 - 公司第五届董事会第三十四次临时会议于2025年6月30日通过现场与通讯相结合方式召开,应到董事9名,实到董事9名,会议决议合法有效 [1] - 会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事提名与薪酬 - 公司第六届董事会董事候选人提名已经董事会提名委员会审议通过,候选人符合《公司法》和《公司章程》规定,独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定 [2] - 第六届董事会董事薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,认为方案符合公司既定方针与实际情况,有利于公司长期发展 [2] - 上述两项议案尚需提交公司股东会审议批准 [2] 关联交易 - 公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司签订液化天然气购销合同,新能供应链向曹妃甸公司供应不超过3,768.9万元(含税)的液化天然气 [2] - 该议案表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事曹欣、秦刚、王涛、张旭蕾、谭建鑫回避表决 [3] 股东会安排 - 会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3]