股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在深圳市南山区汉京金融中心46楼召开，采用记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][5] - 出席股东包括117名A股股东（持股1,565,893,718股）和1名H股股东（持股138,098,246股），合计占公司股份总数的67.14% [3][5] - 董事长徐恩利因公务原因未主持，改由执行董事兼总裁廖湘文主持会议 [2] 议案表决结果 - 所有普通决议案均以超过99%同意票通过，其中A股股东平均赞成率99.97%，H股股东赞成率99.71%-100% [5][6][7] - 特别决议案（包括债券工具一般授权）获得超过三分之二票数支持，最高反对票来自H股股东（0.29%）[6][7] - 5%以下股东对利润分配方案的反对票占比0.30%，续聘议案反对票达45.54% [5][8] 利润分配方案 - 公司拟派发2024年度末期股息每股0.244元（含税），总金额6.19亿元，以增发后总股本25.38亿股为基数 [5] - 分配前提取法定盈余公积金1.30亿元、任意盈余公积金2.61亿元，未实施公积金转增股本 [5] - H股股息派发安排将另行公告，A股分红实施细节待后续披露 [5] 董事会变动 - 陈云江当选第九届董事会非执行董事，任期至本届董事会届满 [8][9] - 董事姚海、监事林继童因公务/个人事务缺席会议，其他董事均以现场或通讯方式参会 [2][9] 法律合规性 - 律师黄圆丽、李晓娜确认会议程序及表决结果符合《证券法》《公司法》等法规要求 [9] - 会议资料及公告已通过指定媒体及交易所网站披露，无新增或否决议案情况 [8][9]