董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月30日以通讯方式召开第九届第三十七次董事会，董事长王军主持会议，9名董事全部出席 [1] 董事会换届提名 - 第十届董事会由9名董事组成，包括3名执行董事（王军、张红军、李景东）、1名非执行董事（谭宇海）、4名独立非执行董事（王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建）及1名职工董事 [2] - 董事候选人学历背景覆盖冶金工程、金融学、法学等专业领域，其中张红军持有公司13.2万股股票 [8][9][10][11][12] - 独立非执行董事均持有中国证监会认可的资格证书，且与公司主要股东无关联关系 [10][11][12][13] 公司章程修订 - 拟取消监事会和监事职位，由董事会审计与风险委员会承接监事会职能，同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [3] - 修订依据包括新《公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》等政策文件 [3] 子公司利润收缴 - 董事会批准收缴全资及控股子公司利润98,038万元（约9.8亿元），以提升投资资金回报率 [4] 固定资产处置 - 批准公开转让鞍钢集团朝阳钢铁有限公司部分制氧配套设备及2500产线部分固定资产 [5] 高管考核机制 - 通过《高级管理人员年经营业绩评价办法》，关联董事张红军、李景东、邓强回避表决 [4][5] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月28日召开第二次临时股东大会，审议董事会换届、章程修订等议案 [6] 人事变动 - 聘任张俊峰为新任证券事务代表，接替因工作变动离职的曲圣昱 [4]