证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-030 中铝国际工程股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长及 聘任公司高级管理人员的公告 独立非执行董事：张廷安、萧志雄、童朋方 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会 委员并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员情况 执行董事：李宜华（董事长）、刘敬、刘东军、陶甫伦 非执行董事：刘长奎、胡未熹 公司本次董事会换届完成后，赵红梅女士不再担任公司执行董事职 务，张德成先生、杨旭先生不再担任公司独立非执行董事职务。公司于 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订 <中铝国际工程股> 份有限公司章程>并取消监事会的议案》，公司将不再设监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。 公司第五届董事会任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起三 年 ...